Поиск

Сұрау бойынша іздеу “Қаржы пирамидасы”
Сұрау бойынша іздеу саны “25”

Жаңалықтар

15.03.2024

351

«Best Road Investment» қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды

«Best Road Investment» қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды. Бұл туралы Астана қаласының прокуратурасы айтты. Сотта мемлекеттік айыптаушы қаржы пирамидасының екі ұйы...

Жаңалықтар

22.01.2024

265

«Капитал Мечты» пирамидасы маңғыстаулықтардың 1 млрд теңгесін қалтасына басқан

Қаржы мониторингі агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Капитал Мечты» ЖШС қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. ЖШС басшысына ай сайын салынған со...

Жаңалықтар

16.01.2024

411

Ақтөбе облысында «Аuto Seller» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды

Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды. Аталған фактіні ҚМА аумақтық департаменті тергеді. 2022 жылдың наурыз айында Д.И. Дәулетов, А.Т...

Жаңалықтар

21.11.2023

713

«Qnet» қаржы пирамидасы бойынша күдіктілер ұсталды

ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті «Qnet» қаржы пирамидасымен айналысқан 3 күдіктіні қамауға алды, деп хабарлайды Dauletten.kz, ҚР Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жаса...

Жаңалықтар

17.11.2023

848

Шымкенттің 200-ден астам тұрғыны "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасына 700 млн теңге салған

Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Daulette...

Жаңалықтар

26.07.2023

259

Алматыда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

«Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қаржылық пирамида құрып, оны басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі тергеуді Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласы...

Жаңалықтар

19.07.2023

465

Қаржы пирамидасы БҚО тұрғындарына 770 млн теңгеге жуық шығын келтірген

Қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша «Chia Tai Pharmaceutical» компаниясының өкілдеріне қатысты сотқа дейінгі тергеуді ҚМА БҚО бойынша департаменті жүргізіп жатыр, деп хабарлайды D...

Жаңалықтар

24.06.2022

1104

Ақтөбеде қаржы пирамида ісіне қатысты сот үкімі шықты

Ақтөбеде қаржы пирамидасына қатысты атышулы іс бойынша сот үкімі шықты. Бұл кәсіпорынның үш ұйымдастырушысы 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Қаржы пирамидасына қатысты іс б...

Жаңалықтар

20.06.2022

1189

Қарағандыда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар анықталды

Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Пирамиданы ұйымдастырушы азаматтардан инвестиция тарту үшін WhatsApp-та бірнеше топ құр...

Жаңалықтар

28.04.2022

1182

Қостанайда Antares Limited қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр

Қостанайда Antares Limited қаржы пирамидасы анықталды. Ұйымдастырушылар компанияға 100 АҚШ долларынан бастап қолма-қол ақша салған кезде инвестицияның 0,5-2% көлемінде күнделікті кепілдендірілге...

Жаңалықтар

19.04.2022

1455

Ақтөбеде GAP деп аталатын қаржылық пирамида әшкере болды

Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаменті мамандары GAP деп аталатын қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегін анықтады. Ведомствоның хабарлауынша, қазіргі таңда Қыл...

Жаңалықтар

13.04.2022

884

Депутаттар қаржы пирамидасын жарнамалаушыларды жауапқа тартуды ұсынды

Парламент депутаттары қаржы пирамидасын жарнамалағандарды қылмыстық жауапқа тартуды қарастыратын заң жобасына бастамашылық жасады. Бұл туралы Мәжілістің жалпы отырысында депутат Юрий Ли айтты. &...

Жаңалықтар

18.03.2022

2286

Алматыда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

Алматыда инвестиция саласындағы маркетинг компаниясы ретінде жұмыс істеген «EDEN LIFE» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Бұл туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігі мәлімдеді. Қа...

Жаңалықтар

14.06.2021

1599

Жалған акция сатқан қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды

Ақтөбеде шетелдік компания ретінде таныстырып, жалған акцияларды сатқан қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды, деп хабарлайды Dauletten.kz ҚР ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Олар ...

Жаңалықтар

05.06.2021

1102

Елімізде 370 адам 200 млн теңгеге алданып қалған

ШҚО-да "Денежный поток" атты қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру депар...

Жаңалықтар

18.05.2021

1419

Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы ұсталды

Алматыда ірі қаржы пирамидасын ұйымдастырушы ұсталды, деп хабарлайды Dauletten.kz. Алматы қалалық полиция департаментінің мәліметінше, 1982 жылы туған К. есімді азамат қылмыстық кодекстің 217-ба...

Жаңалықтар

11.03.2021

1529

Қаржы пирамидасын ашқан үш азамат анықталды

Қаржы пирамидасын құрған ақтөбелік үш азамат анықталды, – деп хабарлайды Polisia.kz. Ақтөбе облысы Полиция департаментінің Тергеу басқармасы қазіргі уақытта қылмыстық іс-материалдарымен та...

Жаңалықтар

04.03.2021

1450

Азаматтар тағы қаржы пирамидасына алданды

Елімізде тағы қаржы пирамидасы ұйымдастырылып, азаматтар 70 млн теңгеге алданып қалған. Ақмола полиция қызметкерлері “WhatsApp” желісі арқылы қаржылық пирамиданы құрған 48 жастағы әйелд...